Фиктивный импорт текстильных товаров на предприятия в Ивановской области позволял отмывать деньги в зарубежных банках.ИВАНОВОLIVE
Владимирская таможня возбудила три уголовных дела (193.1 УК РФ) по фактам незаконного вывода денег из Ивановской области на банковские счета за пределами России.ИВАНОВОLIVE
Совместно с Ивановской транспортной прокуратурой при силовой поддержке таможенного спецназа проведены обыски по одиннадцати адресам в Иванове в фирмах-однодневках.ИВАНОВОLIVE
Криминал составляет предоставление в российский банк (в данном случае, в Иванове) подложных документов о целях и основаниях денежных переводов.ИВАНОВОLIVE