Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты
Центральный банк РФ обнаружил признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег.ТАСС
Схема выглядит довольно просто: организация, которой необходимо обналичить денежные средства, перечисляет определенную сумму другому юрлицу — фиктивной компании — за оплату работ, услуг, товаров.Banknn.ru
Самой популярной инвестмонетой является золотой «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей.Lenta.ru
Далее подставные физлица на законных основаниях продают монеты банку, обналичивая денежные средства.News.ru