В Башкирии задержали банду обнальщиков, отмывших больше 250 млн рублей
Полицейские Башкирии пресекли незаконную банковскую деятельность и задержали предполагаемого организатора преступления.Российская газета
По предварительным данным, женщина вместе с сообщниками помогала юридическим и физическим лицам незаконно обналичивать деньги.Российская газета
Банковские операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний.Российская газета
Полицейские провели 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе, обнаружили и изъяли более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовую и отчетную документацию, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны.Российская газета