На Ставрополье в суд направлено дело о незаконной банковской деятельности
В результате мужчинам удалось «заработать» около 8 миллионов рублей.Вечерний Ставрополь
Суммы перечислялись безналичным способом под видом платы за приобретаемые товары, произведённые работы или предоставленные услуги.МВД медиа
В рамках следственных действий и оперативных мероприятий также установлено, что один из фигурантов осуществил создание пяти юридических лиц, оформленных на подставных граждан, являющихся номинальными учредителями и руководителями.Сайт Ставрополя 1777.ru
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Будённовский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.МВД медиа