Как полагает следствие, преступная группа осуществляла обналичивание денежных средств и занималась легализацией полученного преступного дохода.Primpress.ru
В результате проведенных УФНС России по Приморскому краю проверок вскрыты и факты неуплаты компаниями по различным противоправным схемам налогов на сумму, превышающую 2 млрд руб.Primpress.ru
5 февраля Фрунзенский районный суд Владивостока избрал фигурантам уголовного дела по статьям 210, 172, 174, 174.1 УК России меру пресечения в виде заключения под стражу.Primpress.ru
Подконтрольными фигурантам организациями являются: ООО «Приморский мазут», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «Клабфиш», ООО «ВипОйл», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «Скат» и другие.Konkurent.ru