Сотрудники ФСБ задержали банду теневых банкиров
ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России.Lenta.ru
По данным ведомства, пятеро мужчин и три женщины осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях без специального разрешения.Lenta.ru
Финансовые операции велись через расчетные счета в 18 банках, открытых от имени руководителей минимум 35 организаций.Lenta.ru
Преступники незаконно получили свыше 168 млн рублей незаконного дохода с 2020 по 2023 год, объем операций составил более миллиарда рублей.Национальная служба новостей