Власти могут ввести наказание для банков за отказ предоставления сведений Росфинмониторингу
Банки обяжут предоставлять всю информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, включая данные об идентификации.Известия
Максимальная сумма взыскания составит 500 тысяч рублей.Говорит Москва
Как выяснили «Известия», соответствующие поправки в КоАП Госдума (ГД) может принять первом чтении в ноябре.Известия
За непредоставление всей информации о клиентах должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлица — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.Известия