Установлено, что осуждённый за контрабанду наркотиков мужчина систематически получал безналичные переводы на свой электронный кошелёк.Вести Крым
Для легализации преступных доходов мужчина совершал покупки при помощи международной платёжной системы.КИА
Правоохранителями установлены счета, открытые на имя гражданина во многих банках России.КИА
Доказан факт легализации более 40 тысяч рублей.КИА