Девять челябинцев предстанут перед судом за отмывание денег
Шесть мужчин и трех женщин отдали под суд в Челябинске за отмывание 6 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».Доступ1
Номинальные директора открывали в разных банках Челябинска и Москвы расчетные счета, которые затем, по данным полиции, организаторы вместе с неустановленными лицами использовали для теневых денежных операций.Коммерсантъ Челябинск
Все документы на юрлица и банковские счета номинальные руководители за вознаграждение передавали лидерам группировки.Коммерсантъ Челябинск
Участникам организованной группы предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2 и ч. 2 ст. 187 УК РФ.Деловой квартал (Челябинск)