Глава государства поставил перед Агентством финансового мониторинга важнейшие задачи по выявлению и расследованию фактов вывода денег в зарубежные страны.ИА Регнум
Территориальным департаментом Агентства по Атырауской области пресечены незаконные действия директора ТОО «Монтаж-01» по выводу более 2,9 миллиона долларов США (более 1 миллиарда 200 миллионов тенге) в Китайскую Народную Республику.ИА Регнум
При этом, консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.ИА Регнум
Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.ИА Регнум