В России запускают платформу «Знай своего клиента» для кредитных организаций
Банк России 14 декабря начинает тестирование платформы ЗСК с кредитными организациями, оно продлится до конца марта 2022 года.Интерфакс
Центробанк распространит действие антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на физических лиц не ранее 2023 года, сообщил во вторник на брифинге зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.Российская газета
ЦБ на ежедневной основе будет направлять в финансовые организации оценку клиентов.ПРАЙМ
ЦБ будет присваивать клиентам банков — юрлицам и индивидуальным предпринимателям — один из трех уровней риска совершения подозрительных операций: низкий, средний, высокий.ПРАЙМ