В Ростовской области предотвращена попытка отмывания денежных средств на сумму свыше 640 млн рублей, сообщил ИА «ДОН 24» источник в правоохранительных органах.Don24
Московские фирмы-однодневки брали кредиты в столичном банке, которые тут же перечислялись агрохозяйству из Милютинского района Ростовской области.Don24
Всего фирмы-посредники из Москвы прокрутили через донское агрохозяйство 868 млн рублей, хотя реально милютинская компания получила лишь 8 млн рублей.Don24
Как указывалось в определении суда, бывшее руководство банка «Донинвест» вывело из банка свыше 1,1 млрд рублей незадолго до банкротства кредитной организации.Don24