Банки, аудиторы и нотариусы не вправе запрашивать у ЭЗО не раскрываемые ею данные о бенефициарах - указ
Сами ЭЗО в праве запросить справку, действующую три месяца, о наличии или отсутствии иностранных владельцев, на основе которого ЭЗО сможет формировать заключение, которое можно передавать в федеральные органы исполнительной власти и иным лицам.Frank Media
В марте в перечне ЭЗО числились шесть компаний: в первую редакцию списка попали компании, которые участвуют в структуре владения Альфа-банком и «Альфастрахованием», сетями Х5, «Азбука вкуса», а также «Акрон» и другие.Frank Media
В августе 2023 года вступил в силу закон об ограничении корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в экономически значимых организациях, после чего и началось формирование перечня ЭЗО.Frank Media
Соответствующее обращение в сентябре прошлого года направил Владимир Потанин, президент группы «Интеррос» — крупнейшего акционера TCS Group (Кипр).Frank Media