В Новосибирске будут судить группу «обнальщиков», переправивших за рубеж миллиарды рублей
В Новосибирске направили в суд четыре уголовных дела в отношении 11 обвиняемых в незаконных валютных операциях в составе организованных преступных групп.Вести Новосибирск
По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2019 года участники преступного сообщества с использованием реквизитов 52 юридических лиц незаконно переводили валюту на счета иностранных организаций.Вести Новосибирск
Ранее трое из обвиняемых согласились сотрудничать со следствием, в связи с чем уголовные дела выделили в отдельное производство и направили в суд для рассмотрения по существу.Вести Новосибирск
К настоящему моменту завершили расследование дел ещё восьми предполагаемых участников ОПГ.Вести Новосибирск