Регулятор обнаружил, что банк осуществил два вида сделок с высокой степенью риска, в рамках которых не была проведена надлежащая проверка происхождения активов.Inc. Russia
Средства, которые поступали от правительственных учреждений, переводились из Ливана в Швейцарию и, как правило, через некоторое время возвращались на другие счета в Ливане.Inc. Russia
Регулирующий орган предписал банку пересмотреть все свои высокорисковые сделки, а также деловые отношения с политически значимыми лицами.Inc. Russia
После расследования деятельности американского банка Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) наложило на Citigroup штраф в размере $36 млн, а Управление пруденциального регулирования Банка Англии — $43 млн.Inc. Russia