ЭконоМИКС. Шесть признаков финансового мошенничества по версии Банка России
Список признаков мошеннических операций, которые обязаны учитывать финансовые учреждения для предотвращения опасных переводов, вдвое расширил Банк России.Теперь будут приостанавливаться переводы на счета, находящиеся в черных списках Центробанка.Вести - Амурская область
Приказ с обновленными критериями, сообщает пресс-служба регулятора, вступит в силу 25 июля.Мурманский вестник
Например, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела.Мурманский вестник
Также будет остановлено перечисление средств, если есть информация о заведённом уголовном деле в отношении получателя денег.Metro Москва