Подпольный банк отмыл 9,2 миллиарда рублей
ИНТЕРФАКС - Полицейские задержали в Санкт-Петербурге троих подозреваемых, которые незаконно вывели из РФ свыше 508 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Интерфакс - Россия
Волк пояснила, что подозреваемые переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.Интерфакс - Россия
Волк отметила, что в ходе обысков были обнаружены и изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, денежные средства, а также электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Интерфакс - Россия
«В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - добавила Ирина Волк.МВД медиа