В Тбилисском городском суде в четверг проходит заключительное слушание по делу Джапаридзе и Хазарадзе, а также предпринимателя Автандила Церетели.Sputnik Грузия
Целью отмывания денег является возвращение на легальные счета денег, полученных преступным путем и замаскированных под законные посредством мелких транзакций.Sputnik Грузия
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит на сумму 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели.Sputnik Грузия
Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии.Sputnik Грузия