В Бурятии предприниматель организовал контрабанду леса и отмывал деньги
Предприниматель действовал в составе организованной преступной группы, в которую помимо россиян входили три гражданина Китая.Номер один
С июня 2017 по август 2018 года контрабандным путем в Китай вывезли более 6,7 тыс кубометров пиломатериалов из сосны на 26 млн рублей, сообщили в пресс-службе таможни.Номер один
Часть денег предприниматель незаконно легализовал через различные финансовые операции с целью придания им законного происхождения, чем обеспечил себе возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению.Номер один
Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя фирмы по статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств в особо крупном размере, добытых в результате совершения преступления».Номер один