В Поморье в суд направлено уголовное дело о незаконном переводе свыше 207 млн рублей за рубеж
Установлено, что четверо жителей Северодвинска и трое жителей Брянской области вошли в состав группы чтобы проводить незаконные валютные операции по переводу денег на счета иностранных компаний с использованием подложных документов.Регион 29
В течение двух лет фигуранты находили граждан, которые соглашались за деньги предоставить данные, необходимые для создания юридических лиц.Регион 29
По данным следствия, под видом организации транспортно-экспедиторского обслуживания грузов злоумышленники перевели за границу по подложным документам на банковские счета компаний-нерезидентов более 25 миллионов рублей.Регион 29
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд.Регион 29