Прокуратура Новоспасского района направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Димитровграда, которого обвиняют в создании фиктивной фирмы.Ulpressa
По версии следствия, в октябре 2023 года молодой человек предоставил в налоговую поддельные документы, чтобы зарегистрировать ООО “Волга-Транс”.Ulpressa
Сам он при этом числился учредителем и директором компании.Ulpressa
Фирма-однодневка, не имевшая ни сотрудников, ни имущества, использовалась для проведения сомнительных финансовых операций, в том числе, возможного отмывания денег.Ulpressa