WSJ: в США хотят обязать банки собирать данные о гражданстве
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность издания указа, который обяжет банки собирать сведения о гражданстве своих клиентов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Общественная служба новостей
В случае принятия указа банки будут обязаны запрашивать документы, подтверждающие гражданство, как у новых, так и у действующих клиентов.Общественная служба новостей
Одним из рассматриваемых вариантов является участие в сборе данных агентства FinCEN, отвечающего за соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.Общественная служба новостей
На пике в операции было задействовано более 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, включая представителей иммиграционных служб.NEWS.ru