Креативные фразы в переводах вроде «жене на ноготочки» могут привести к блокировке, хотя единого списка запрещенных слов в законе нет, сообщила «Газета.ру» финансовый юрист международного сервиса Razmorozka.com Ольга Плеханова.Regions.ru
Блокировки операций регулируются прежде всего Федеральный закон №115-ФЗ и Положение Банка России №860-П, а также методическими рекомендациями Банка России.Газета.Ru
Банки обязаны давать реакцию, если операция похожа на отмывание доходов, транзит средств, обналичивание, скрытую предпринимательскую деятельность или мошенничество.Царьград
Параллельно Банк России прямо указывает на ключевой критерий: нетипичность операции по сумме, частоте и поведению клиента.Газета.Ru