Согласно материалам уголовного дела, в отношении Леонида Яфаркина свидетель Шевнин признаётся, что был номинальным владельцем и руководителем компании.Newsler.ru
Как следует из материалов дела, суд затребовал у Чайченко три договора займа, справку 2-НДФЛ и прочие доказательства финансового положения кредитора в период заключения договоров, доказательство передачи денежных средств.Newsler.ru
Шевнина же обязали документально подтвердить сведения о том, как полученные средства были истрачены, документы бухгалтерского и налогового учета и отчетности.Newsler.ru
То есть объективного подтверждения совершения значимых действий в РБн (передача денежных средств в общей сумме почти 18 млн рублей, использование денежных средств) у суда на момент вынесения решения не было.Newsler.ru