Росфинмониторинг предупредил о фейковых обвинениях в финансировании терроризма
Представитель службы по финансовому мониторингу рассказал о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Росфинмониторинга.Время Бухгалтера
Фальшивые уведомления содержат требования об уплате комиссий за перевод денежных средств, сообщения о «заморозке» счетов, обвинения в нарушении «антиотмывочного» законодательства, финансировании терроризма или экстремизма.Бухонлайн
Обслуживающие бухгалтерии, аудиторские, страховые компании и ряд других организаций обязаны регулярно проверять своих клиентов и отказывать в обслуживании тем, кто попал в «черные» списки ЦБ РФ или Росфинмониторинга.Бухонлайн
Для противодействия преступникам Росфинмониторинг старается повысить финансовую грамотность граждан, в том числе прибегая к услугам частных образовательных организаций.Время Бухгалтера