Переводы с комиссией: в Челябинской области накрыли банду валютчиков
Задержание участников ОПГ происходило при взаимодействии сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции челябинского полицейского главка, УФСБ по региону и Уральского таможенного управления.URA.Ru
- Возбуждены уголовные дела по признакам 16 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 193.1 УК РФ, которые соединены в одно производство, - заявила Ирина Волк.КП - Челябинск
Мужчинам были предъявлены обвинения по пп.«а»,«б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).URA.Ru
- В настоящее время уголовное дело, объем которого составил 430 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска Челябинской области для рассмотрения по существу.КП - Челябинск