По данным АФМ, с 2020 года по настоящее время в городе Костанай фигуранты дела «осуществляли оборот криптовалюты на платформе криптобирж, получая доход в особо крупном размере».РБК
Для привлечения клиентов был создан веб-сайт криптообменного пункта, где любой желающий мог обменять криптовалюту.РБК
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, а также логин и пароль от аккаунта на криптобирже.РБК
Согласно местному законодательству, деятельность по обмену криптовалюты разрешена только на территории международного финансового центра «Астана» и подлежит лицензированию.Говорит Москва