Задержаны подозреваемые по делу группы обнальщиков «Магнат» в Екатеринбурге
Утром во вторник, 5 апреля, силовики задержали четверых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ), связанном с ООО «Аудиторская фирма «Магнат» и ООО «Юридическая финансовая компания «Магнат» (ЮФК).Коммерсантъ Екатеринбург
Как сообщил источник «Ъ-Урал», задержаны бенефициар компании Сергей Картуз, которого следствие считает организатором мошеннической схемы, директор ЮФК «Магнат» Алексей Мугуев, бухгалтер Лариса Зиновьева.Коммерсантъ Екатеринбург
По версии следствия, названные фирмы занимались незаконным обналичиванием средств, используя компании-однодневки.ТагилСити.ру
Тогда же состоялся ряд обысков в офисах «Магната» и некоторых клиентов компании, пишет «Коммерсантъ».ТагилСити.ру