В Москве полиция раскрыла схему незаконного вывода миллиона евро за границу
Сотрудники МВД и представители Шереметьевской таможни задержали в Москве группу лиц, подозреваемых в незаконном выводе средств за пределы России.РБК
По предварительным данным, злоумышленники предоставляли в коммерческий банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, "подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления".РИА Новости
«Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации. За пределы страны выведено свыше €1 млн», — сообщила Волк.РБК
Всего оперативники провели 13 обысков и изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение.ТАСС