В ходе судебного процесса выяснилось, что во вменяемый период АХМЕТОВ «в предпринимательской деятельности для оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов мог использовать только 1 транспортное средство — бетономешалку ISUZU FORWARD» .Коммерческие Вести
Что касается последнего, то выяснилось, что «ООО «Георгий» не учитывал в своей отчетности суммы перечисленных АХМЕТОВУ Ю.В. денежных средств в размере 192 012 043 руб.» , да и услуг никаких ИП «Георгию» не оказывал.Коммерческие Вести
— Поступления денежных средств от организаций и предпринимателей на счета ИП Ахметова Ю.В. производились без взаимосвязи с реальным осуществлением ИП Ахметовым Ю.В. хозяйственной деятельности – оказанием транспортных услуг.Коммерческие Вести
ИП АХМЕТОВ Ю.В. осуществлял транзит денежных средств путем формирования фиктивного документооборота с целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности, вывода денежных средств из зоны налогообложения и обналичивания.Коммерческие Вести