Трое тамбовчан пойдут под суд за нелегальную банковскую деятельность и мошенничество
В Октябрьский районный суд Тамбова направлено дело в отношении трех местных жителей.Онлайн Тамбов.ру
По версии следствия, с января 2019 года по август 2020 года обвиняемые вывели в нелегальный оборот свыше 250 млн рублей.Онлайн Тамбов.ру
Злоумышленники перечисляли деньги со счетов реальных юридических лиц на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров.Онлайн Тамбов.ру
Далее средствa перечислялись на счета физических лиц и обналичивались.Тамбовский Репортер