Более половины аудиторских компаний сообщают регуляторам менее чем о 50% подозрительных операций клиентов в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ, 115-ФЗ).Коммерсантъ
По словам источников “Ъ”, на совещании начальник управления по надзору за аудиторской деятельностью казначейства Людмила Муромцева отметила, что значительно различаются практики и подходы к фиксации необычных сделок.Коммерсантъ
Казначейство борется за максимальное число докладов по формальным признакам, поскольку опасается неполноты информации как у СДЛ, так и уполномоченных органов, полагает советник фирмы «Клифф» Инга Скворцова.Коммерсантъ
Для аудиторов дополнительные требования повышают временные затраты на аудит, а также риски получить предписание при проверке, отмечает госпожа Скворцова.Коммерсантъ