Несмотря на то, что представители ООО «Согласие» предоставили в ВТБ требуемые документы, банк отказал обществу в возобновления обслуживания по счету.РБК
Суд посчитал, что для подозрения организации в отмывании доходов недостаточно наличия формальных признаков.РБК
Вологодский арбитражный суд обязал банк ВТБ возобновить обслуживание счета вологодского ООО «Открытие», с которым у финансового учреждения был заключен договор.РБК
К тому же ВТБ не смог доказать факт того, что платежи противоречат закону, имеют запутанный характер, а также не соответствуют целям деятельности коммерческой организации.РБК