Финский банк Nordea выплатит властям США $35 млн по делу об отмывании денег
Банк Nordea заключил мировое соглашение в США по делу о подозрении в отмывании денег в 2008-2019 годах.ТАСС
Как сообщали ранее датские СМИ, в 2015 и 2016 годах, среди прочего, "не осуществлялся достаточный контроль за российскими клиентами, иностранными банками-корреспондентами и агентствами по обмену валюты".ТАСС
Теперь Nordea заявил, что с 2015 года банк "значительно усилил свою готовность к борьбе с финансовыми преступлениями".ТАСС
Расследование в отношении банка продолжалось более семи лет.ТАСС