Более четко определены регулирующие и надзорные полномочия AFSA в отношении установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП).ПЛАС
Были включены идентификационные и проверочные документы клиента и бенефициарного владельца, а также информация о характере и целях деловых отношений.ПЛАС
Введены обязанности соответствующих лиц по регистрации в подразделении финансовой разведки Республики Казахстан для подачи отчетов о подозрительных транзакциях и отчетов о пороговых транзакциях до начала деловых отношений.ПЛАС
Изменен срок подачи годовой отчетности по противодействию отмыванию денег: соответствующее лицо должно заполнить и отправить форму в течение 2 месяцев (вместо 4) после окончания каждого года.ПЛАС