В Ростове задержали преступную группу, отмывавшую миллионы на фиктивных транзакциях
В донской столицы задержали девять человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
Предположительно, с 2015 года по 2021 год злоумышленники предоставляли различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.ИА Регнум
Возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.ИА Регнум
Пятеро подозреваемых заключены под стражу, троим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, одному — домашний арест.Коммерсантъ Ростов-на-Дону