Эстония может получить миллиарды от Danske Bank
ТАЛЛИНН, 20 окт — Sputnik. Эстонская прокуратура нуждается в смене кадров, что лишний раз доказал громкий скандал с отмыванием денег через эстонские банки. Хельме сообщил, что Браудер подробно рассказал ему о своей деятельности и поделился полезной информацией: Ранее Хельме заявил, что приветствует ведущееся властями США расследование возможного отмывания денег банками, действующими в Эстонии, так как часть штрафов за нарушение банками финансовой деятельности может поступить в государственный бюджет не только Америки, но и Эстонии. Самый громкий финансовый скандал в странах Балтии В 2018 году разразился громкий скандал после того, как стало известно, что через счета эстонского филиала скандинавского Danske Bank были проведены гигантские суммы неизвестного происхождения. Проведенное расследование показало, что в общем итоге речь может идти о 201 миллиарде евро. 31 июля 2018 года эстонская Госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Уильям Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. Кроме Danske Bank подозрения в отмывании денег появились и в отношении шведского банка Swedbank и финского Nordea, а центр журналистских расследований OCCRP сообщил о схеме отмывания денег, в центре которой был уже потерпевший крах литовский банк Ukio bankas. Прокуратура Эстонии присоединилась к проверке Swedbank Коснется и Эстонии: скандинавские банки объединятся для борьбы с отмыванием денег Датский Danske Bank уходит из Эстонии: устоит ли шведский SwedbankBaltnews
Эта новость в СМИ