СМИ сообщили об отмывании миллиардов евро филиалах банков Nordea
Согласно сообщению, журналисты Yle и еще трех прибалтийских СМИ провели расследование, в ходе которого выяснили, что €4 млрд из подозрительных источников были проведены через указанные финансовые группы.ИА Красная Весна
Подозрительные переводы связаны с деятельностью филиалов Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также с Luminor Bank, который Nordea создал вместе с норвежским банком DNB в 2017 году.РИА Новости
Тем не менее, Nordea признает, что вопросы, освещаемые в понедельник в средствах массовой информации, относятся к периоду, когда банки и общество в целом недооценивали сложность борьбы с финансовыми преступлениями, заявили в финансовой организации.РИА Новости
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, во Франции экс-директора музея Лувр Жан-Люка Мартинеса, занимавшего свой пост с 2013 по 2021 год, обвиняют в отмывании денег и соучастии в мошенничестве с организованной группировкой.Общественная служба новостей