Об этом сегодня рассказала начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен на совещании «О дополнительных мерах по деофшоризации экономики» в Совете Федерации.БИЗНЕС Online
«Не называя конкретных цифр, отмечу, что мы видим тенденцию к уменьшению операций в офшорах с 2021-го. И в последние годы, после того как началась СВО, фактически офшоры, которые ранее использовались, переходят в ближневосточный регион», — сообщила Тисен.БИЗНЕС Online
«И среди новых операций сейчас чрезвычайно популярны Арабские Эмираты, Бахрейн, среди новых стран, которые внесены в список так называемых офшоров», — отчиталась докладчик.БИЗНЕС Online
Благодаря взаимодействию с крупнейшими банками и криптобиржами, которых, «согласно закону, не существует», контролирующему органу удается отследить и операции по конвертации криптовалют в государственные валюты, рассказала докладчица.БИЗНЕС Online