Еврокомиссия предложила комплексный подход по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Еврокомиссия (ЕК) объявила 7 мая о планах создать новую комплексную систему для более эффективной борьбы с отмыванием денег на территории Евросоюза.Ведомости
Решение было принято после того, как в последние годы несколько европейских банков оказались замешаны в широкомасштабном отмывании денег, в том числе для клиентов из России.Ведомости
Для начала ЕК попросит Европейское банковское управление (EBA) активнее использовать свои полномочия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.Ведомости
В настоящее время в каждой европейской стране действуют собственные регуляторы, отвечающие за противодействие отмыванию денег.Финмаркет