Сидящего в СИЗО экс-председателя совета директоров Леноблбанка уличили в «отмыве» денег
Бывший председатель совета директоров одного из банков стал фигурантом уголовного дела.Piter.tv
Следствие полагает, что подобными действиями Попов с соучастниками отмыли часть украденных ими ранее 201 млн руб.Ведомости. Северо-Запад
Сейчас полицейские установили, что в 2015—2018 годах Попов, имея возможность распоряжаться деньгами на расчётных счетах подконтрольных заёмщиков, приобрёл за 4,5 млн рублей земельный участок и здание в Мурино с последующей фиктивной перепродажей.78.ru
По версии полиции, с апреля 2014 по октябрь 2015 Попов организовал составление необходимых документов и подписание кредитных договоров между банком и заемщиками.Piter.tv