Центробанк ужесточает контроль за наличными операциями клиентов
Российский Центробанк рекомендовал банкам присмотреться к операциям клиентов с наличными.BFM.ru
Кредитным организациям необходимо усилить контроль за несколькими видами финансовых операций, чтобы снизить риск вовлечения банков в деятельность по легализации преступных доходов, следует из методических рекомендаций, которые опубликовал Банк России.Ведомости
Подозрительной считается и операция по покупке иностранной валюты за наличные, источник появления которых вызывает сомнения.BFM.ru
Эксперт рекомендовала проводить крупные денежные операции непосредственно в отделениях банков.Страна.Лайф