По делу лопнувшего уфимского банка арестовали имущество на 152,8 млн, выезд закрыли 4 экс-менеджерам
Арбитражный суд Башкирии установил запрет на выезд за границу четырем лицам, контролировавшим уфимский ПромТрансБанк (ООО «Банк ПТБ»).РБК
Ограничение коснулось экс-членов наблюдательного совета Марины Юрковской и Камиля Галимова, члена правления Дамира Гадиева и бенефициара банка Ильдара Мухаметдинова.Пруфы.рф
Как сообщал РБК Уфа, ранее Агентство по страхованию вкладов подало иск о взыскании 152,8 млн руб. убытков с бывшего руководства и бенефициара уфимского ПромТрансБанка.РБК
Банк нарушал требования законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, обслуживал клиентов, которых подозревали в выводе средств в теневой оборот, сообщали в ЦБ.РБК