С 1 июля департаменте по борьбе с отмыванием денег Нацбанка Грузии работает специальный отдел, который следит за выполнением санкций, заявил президент Национального банка страны Коба Гвенетадзе в парламенте.Sputnik Грузия
Установившейся практикой для банков-посредников является проверка отдельных транзакций и запрос дополнительной информации/документации для обеспечения соблюдения банками-посредниками законодательства и международных стандартов.Sputnik Грузия
В результате активы банка были проданы грузинским юрлицам.ИА Красная Весна
Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2022 года вырос на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 786,5 миллиона долларов.Sputnik Грузия