Дания: Скандинавский банк отмыл 3,5 млрд евро для россиян
Финской банковской группе Nordea предъявлено обвинение по делу об отмывании денег на сумму 26 млрд датских крон ($3,75 млрд), сообщило датское общественное радио DR.РБК
Как сообщили в датском Национальном специальном подразделении по борьбе с преступностью (NSK), дело касается деятельности банка на территории королевства за период 2012-2015 годов.News.ru
По мнению правоохранителей, банк не проверял транзакции российских клиентов, а также игнорировал предупреждения относительно операций в пунктах обмена валюты.Frank Media
Датское следствие полагает, что Nordea недостаточно контролировала своих российских клиентов, хотя у банка были все основания подозревать отмывание средств.РБК