В Воронеже будут судить подпольного банкира, заработавшего 32 млн рублей
Прокуратура Центрального района Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).Обозреватель Врн
В структуре уточнили, что горожанин в период с 2014 по 2017 гг. совместно с неустановленными следствием лицами участвовал в открытие 17 юридических лиц, банковские счета которых использовались для обналичивания денежных средств.Обозреватель Врн
По оценкам следователей, злоумышленники, минуя официальные банковские структуры, вывели из-под государственного контроля вывели более 659 млн. руб.Обозреватель Врн
Для рассмотрения по существу дело направлено в Центральный райсуд Воронежа.Коммерсантъ Воронеж