Омские таможенники выявили незаконный вывод за границу почти 13 млн рублей
В ходе расследования деятельности группы, причастной к незаконным валютным операциям под видом внешнеторговой сделки, была установлена личность подставного директора фирмы, с использованием реквизитов которой были нелегально выведены деньги.Коммерческие Вести
В 2021 году омская организация, зарегистрированная на подставное лицо, составила поддельные внешнеэкономические контракты на поставку стройматериалов и топлива из соседнего государства.РИА ОмскИнформ
«Предоплата в сумме 12,8 млн рублей была переведена на счет иностранной компании, однако товары в Россию не поступили», – отметили таможенники.Омскрегион
Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.Омскрегион