По данным, предоставленным Банком России, в течение первых шести месяцев 2024 года в Московской области выявили 22 организации, занимающиеся нарушением законодательства на финансовом рынке.Regions.ru
В пресс-релизе отмечается, что всего по данным Банка России за первое полугодие в Москве и Подмосковье выявили 77 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.Regions.ru
Также активно используются схемы «возвратного лизинга», которые позволяют создавать сложные цепочки взаимозависимых структур, тем самым затрудняя клиентам возможность подтвердить факт погашения долгов.Regions.ru
Иногда злоумышленники маскируют свои финансовые схемы под игровые платформы в Интернете, обещая участникам высокий доход от вложений, а потом исчезают с деньгами.Regions.ru