Если человек долгое время не имел официальных поступлений и при этом вносит крупную сумму наличных сразу, банк может задать вопросы.Deita.ru
Например, лучше сохранить чеки от крупных покупок, которые затем были проданы, сохранить электронную переписку с работодателями по подработкам или иметь свидетельства родственников о переданных подарках.Deita.ru
Система контроля создана не для тотального наблюдения за клиентами, а как способ защиты финансового рынка от нелегальных операций.Deita.ru
При честном происхождении денег и прозрачном сотрудничестве с банком возникающие вопросы разрешаются быстро — в течение нескольких рабочих дней.Deita.ru