Правоохранители задержали в Новосибирске и Крыму восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности.КП - Новосибирск
По версии следствия, с 2023 по 2024 год подозреваемые создали не менее 30 фирм-однодневок и без лицензии предлагали новосибирским компаниям услуги по обналичиванию денег.Om1 Новосибирск
При обысках по месту жительства задержанных изъяли документы, наличные деньги, телефоны и банковские карты.ТАСС
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.Gorsite.ru